华光源海：第三届董事会第十次会议决议公告
华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监
邱德勇、董事会秘书唐宇杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够正常、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟补选谭雪先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员，任期同公司第三届董事会任期。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够正常、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，拟补选谭雪先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期同公司第三届董事会任期。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年1月12日