华光源海：第三届监事会第七次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月21日

2.会议召开地点： 长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席符新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-063）和《华光源海国际物流集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2024年上半年募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

网已经通过自有资金基本完成升级，外网一体化平台建设暂还未启动，达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2024-066）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资孙公司股权转让暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司拟将持有的湖南华光源海国际货运代理有限公司100%股权转让给控股子公司湖南华光源海物流有限公司，转让价格为人民币1元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于全资孙公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事符新民回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会2024年8月23日