云里物里：第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-011
深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2022年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年审计报告的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》，汇报董事会2022年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深圳云里物里科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》，汇报总经理2022年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明对2022年年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号2023-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
2023-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司冶理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。内容详见2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了《2023年一季度报告》，具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生、唐程先生、李小玲女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对第三届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名庄严先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）提名张敏先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（3）提名龙招喜先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（4）提名唐程先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（5）提名李小玲女士为公司第三届董事会董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名黄文锋先生、曾明先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（1）提名黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
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