云里物里：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-095

深圳云里物里科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,627,694股，占公司有表决权股份总数的63.3329%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数199,500股，占公司有表决权股份总数的0.2447%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：

同意股数51,627,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-090）。

2.议案表决结果：

同意股数51,623,194股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%；

反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何煦、柯铮

（三）结论性意见

锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

注：唐程、李小玲辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过修订《公司章程》的议案及选举产生新任董事后生效。

五、备查文件目录

1.《深圳云里物里科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会2023年12月7日