云里物里：第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-019
深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年审计报告的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》，汇报总经理2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对2023年年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告》（黄文锋）（公告编号：2024-028）、《2023年度独立董事述职报告》（曾明）（公告编号：2024-029）、《2023年度独立董事述职报告》（王宁宁）（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
董事会就公司在任独立董事黄文锋先生、曾明先生、王宁宁先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容请详见公司2024年4月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会2024年4月8日