云里物里：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-043

深圳云里物里科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,478,294股，占公司有表决权股份总数的64.04%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 》

1.议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司拟实施员工持股计划,具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-010）和《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数51,478,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东陈敏回避表决。

审议通过《关于制定<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数51,478,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东陈敏回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；

11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划终止之日止有效。

2.议案表决结果：

同意股数51,478,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东陈敏回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：陈特、高铭泽

（三）结论性意见

锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会2024年4月17日