云里物里：第三届监事会第十二次会议决议公告

深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》

1.议案内容：

地点的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会2024年11月22日