佳合科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-043

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月3日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,569,200股，占公司有表决权股份总数的74.2235%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

因个人原因，公司董事张毅，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，监事张武以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意股数43,569,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数43,569,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数43,569,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、官璐娜

（三）结论性意见

决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

(二)《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2023年4月4日