佳合科技：第三届董事会第二次会议决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月3日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事张毅、禹久泓、李丹云、张鹏因出差和个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司部分资产抵押的议案》

1.议案内容：

广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）为昆山佳合纸制品科技股份有限公司全资子公司，广德佳联拟与江苏理文造纸有限公司（以下简称“江苏理文”）签订原纸采购的《定作合同》，为取得江苏理文的赊销额度以及信用账期，广德佳联拟将其七层瓦楞纸板生产线及附属系统（型号：WJ300-2500-ⅢK）向江苏理文进行抵押。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司部分资产抵押的公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2023年8月3日