佳合科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月15日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,567,000股，占公司有表决权股份总数的74.66%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

因个人原因，公司董事张毅，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，公司董事会修订了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：

同意股数43,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数43,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：苗晨、郭子聪

（三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

(二)《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2023年9月18日