佳合科技：2023年第五次临时股东大会决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月4日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,567,000股，占公司有表决权股份总数的74.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公司股东张毅、监事会主席张武因出差原因，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过3,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为10.02%，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：

同意股数43,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：苏成子、何佳玥

（三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2023年12月5日