佳合科技：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-024

昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月8日9:30。

2、网络投票起止时间：2024年4月7日15:00—2024年4月8日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据生产经营及业务发展的资金需求，2024年度公司拟向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，广德佳联拟向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币2.1亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务，并按银行的要求，以公司及全资子公司房产、土地使用权等提供相关担保。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。董洪江先生、阮凤娥女士将按需为公司及全资子公司提供无偿连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月8日8:30-9:30

（三）登记地点：：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段晓勇电 话：18606292799邮 箱：duanxiaoyong@supermix.com.cn地 址：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2024年3月22日