佳合科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月8日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,567,000股，占公司有表决权股份总数的74.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数43,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数43,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、郭子聪

（三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2024年4月9日