佳合科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-063

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月20日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数43,580,300股，占公司有表决权股份总数的74.69%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,300股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事张毅、阮凤娥、独立董事禹久泓、李丹云、张鹏、监事会主席张武、监事张艳因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024-039）、《2023年度独立董事述职报告(禹久泓)》（公告编号：2024-040）、《2023年度独立董事述职报告(张鹏)》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2023年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年经营发展计划及目标，财务部门编制完成了公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2023年度权益分派。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬方案。

公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

具体内容请详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数13,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.25%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.75%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）均回避表决。

审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的监事薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-053)

2.议案表决结果：

同意股数43,580,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

同意股数13,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.25%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.75%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）均回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、苏成子

（三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2024年5月21日