铁大科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-056
上海铁大电信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月16日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成远女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数77,179,616股，占公司有表决权股份总数的56.4591%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了2022 年度董事会工作报告，主要内容包括2022 年度公司生产经营情况、2022年度董事会事务性工作、 2023 年度经营目标以及2023年经营工作重点提示等内容。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了2022 年度监事会工作报告，主要内容包括2022 年度监事会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会2023年度工作计划等。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年年度权益分派预案的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司续聘2023年度会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年度独立董事年度述职报告的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数77,179,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
监事会监事候选人，与职工代表大会已选举产生的一名职工代表监事郝云岗先生，组成第四届监事会，任期自本议案经本次股东大会审议通过之日起三年。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 9.01 | 成远女士 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 9.02 | 刘鸿先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 9.03 | 丁洁波先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 9.04 | 邵思钟先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 10.01 | 曹源先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 10.02 | 徐中伟先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 10.03 | 刘青哥女士 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 11.01 | 马晓旺先生 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
| 11.02 | 徐英女士 | 77,179,616 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《关于公司2022年度利润分配的议 | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 9.01 | 成远女士 | 200 | 100% | 当选 |
| 9.02 | 刘鸿先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 9.03 | 丁洁波先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 9.04 | 邵思钟先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 10.01 | 曹源先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 10.02 | 徐中伟先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 10.03 | 刘青哥女士 | 200 | 100% | 当选 |
| 11.01 | 马晓旺先生 | 200 | 100% | 当选 |
| 11.02 | 徐英女士 | 200 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：严龙 黄翌卿
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 成远女士 | 董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东 | 审议通过 |
| 大会 | |||||
| 刘鸿先生 | 董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 丁洁波先生 | 董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 邵思钟先生 | 董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曹源先生 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 徐中伟先生 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘青哥女士 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 马晓旺先生 | 监事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 徐英女士 | 监事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
上海铁大电信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见书
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会2023年5月18日