铁大科技：关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告(提供网络投票)

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-068

上海铁大电信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 7 月 25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月10日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年8月9日15:00—2023年8月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市天目中路267号蓝宝石大厦9楼上海铁大电信科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2023 年7月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

4、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年8月9日15点截止

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁洁波，电话：021-51235800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2023年7月25日