铁大科技：第四届董事会第二次会议决议公告

上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月25日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以专人送达及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长成远女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。董事徐中伟因工作原因以通讯方式参与表决。董事刘青哥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年7月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年7月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（提供网络投票）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》《独立董事关于第四届董事会第二次会议的相关事项的独立意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2023年7月25日