铁大科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

上海铁大电信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月10日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成远女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数77,179,416股，占公司有表决权股份总数的56.4595%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,179,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：郭敏敏、黄翌卿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2023年8月11日