铁大科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-086

上海铁大电信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月11日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成远女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数77,294,035股，占公司有表决权股份总数的56.5428%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年半年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2023年半年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 年8月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年半年度权益分派预案的公告》

2.议案表决结果：

同意股数77,294,035股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事刘青哥辞职，经董事长提名，公司拟换选何情先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事任命的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,294,035股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：严龙、黄翌卿

（三）结论性意见

大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2023年9月12日