铁大科技：董事会审计委员会议事规则

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-096

上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年10月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

会。第三十八条 审计委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存至少十年。

第六章 附 则第三十九条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”“以下”等均包含本数。第四十条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。第四十一条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。第四十二条 本议事规则由公司董事会负责解释及修订。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2023年10月26日