铁大科技：独立董事专门会议工作制度

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-099

上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年10月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

确说明理由。第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本专门会议工作制度未尽事宜依据国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。本专门会议工作制度相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规及规范性文件、现行《公司章程》以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规及规范性文件、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。第十二条 本制度由董事会负责解释。第十三条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2023年10月26日