铁大科技：2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-042

上海铁大电信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成远女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数77,850,449股，占公司有表决权股份总数的56.95%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数319,543股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事郝云岗因工作出差原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度公司生产经营情况、 2023 年度董事会事务性工作、 2024 年度经营目标以及2024 年经营工作重点提示等内容。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（何情）（徐中伟）（曹源）（刘青哥）（殷建）》。

2.议案表决结果：

同意股数77,742,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数107,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：陈燕、严龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2024年5月17日