铁大科技：上市公司子公司管理制度

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-052

上海铁大电信科技股份有限公司上市公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 6月 20 日第四届董事会第八次会议审议通过，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

事务部及董事会秘书。

7.6 董事会秘书/公司证券部人员需了解重大事件的情况和进展时，子公司、其部门及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完成地进行回复，并根据要求提供相关资料。

8.附则

8.1 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》等相关规定不一致的，按国家有关法律、法规以及修订后的有关规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。

8.2 本制度适用于公司全资和控股子公司，其实施细则由各子公司章程规定。公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本管理制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。

8.3 公司的子公司不设董事会、监事会、股东会的，公司委派到子公司的执行董事、监事、股东代表亦应按照本制度的有关规定履行和承担子公司董事会、监事会、股东会的相应义务和职责。

8.4 本制度由公司董事会负责解释。

8.5 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2024年6月20日