铁大科技：第四届董事会第十次会议决议公告

上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以专人送达及电子邮件的方式发出

5.会议主持人： 董事长成远女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请增加2024年第二次临时股东大会议案的议案》

1.议案内容：

根据2024年8月23日公司第四届董事会第九次会议的决议，公司拟定于2024年9月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，现提请2024年第二次临时股东大会增加临时议案，审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2024年8月28日