铁大科技：2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068

上海铁大电信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月18日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成远女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数77,179,416股，占公司有表决权股份总数的56.4590%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），截至2024年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为144,699,706.84元，母公司未分配利润为137,278,025.00元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为136,700,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,936,000元。

2.议案表决结果：

同意股数77,179,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》

1.议案内容：

资人认购一定数量的公司优先股的权利。

2.议案表决结果：

同意股数77,179,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：严龙、郭敏敏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2024年9月19日