铁大科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以专人送达及电子邮件的方式方式发出

5.会议主持人：成远

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司2024年三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年三季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经审计委员会会议审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会2024年10月29日