曙光数创：2022年年度股东大会决议公告[2023-037]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-037

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何继盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,209,149股，占公司有表决权股份总数的65.5729%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数500股，占公司有表决权股份总数的0.006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司2022年运营情况，紧密围绕公司2023年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2022年年度利润分配及资本公积转增股本。具体内容详见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案》（公告编号为：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数2,789,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

手续。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数52,209,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《公司2022年年度股东大会决议》

《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会2023年5月12日