曙光数创：2023年第二次临时股东大会决议公告[2023-054]

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数126,901,977股，占公司有表决权股份总数的63.4510%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事何继盛因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟增加经营范围，同时按照国家市场监督管理机构的要求，对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

同意股数126,901,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会2023年9月11日