曙光数创：董事辞职公告[2023-057]

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月20日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自2023年10月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,761,613股，占公司股本的1.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公司副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张卫平女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

张卫平女士的《辞职申请》。

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董事会2023年10月24日