曙光数创：2024年第一次临时股东大会决议公告

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数131,145,724股，占公司有表决权股份总数的65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,156股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，慕景丽女士于2024年3月6日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，候选人不是失信联合惩戒对象。牟浴，女，1985 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年 7 月至 2012年6月，北京天达律师事务所担任助理；2012年 7月至2016年 7月，北京朗山律师事务所担任助理；2016年3月至 2019年11月，北京市京师律师事务所担任助理； 2019年11月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

士为公司独立董事候选人》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会2024年4月30日