锦好医疗：第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-020

惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄小华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年年度募集资金存与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的有关规定，公司董事会对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更部分募投项目实际用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实际用途的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公司2022年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，内容详见由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗医疗科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会2023年4月17日