锦好医疗：董事会议事规则

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-115

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

惠州市锦好医疗科技股份有限公司于2023年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第三十一条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“低于”、“多于”不含本数。第三十二条 本议事规则与章程约定不一致的，按章程约定执行。第三十三条 本议事规则经公司股东大会审议通过后生效并实施。本议事规则由董事会解释。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会2023年12月7日