锦好医疗：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-134

惠州市锦好医疗科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，并于2023年12月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数64,573,406股，占公司有表决权股份总数的66.4194%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数304股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计单位。具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-113）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-116）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2023年12月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-122）。

2.议案表决结果：

同意股数64,573,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

生效。上述监事黄小华先生、夏冬旭先生为连选连任，在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格和条件。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：刘纪生、方蔚宜。

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会2023年12月26日