锦好医疗：董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事长、副董事长、

高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月22日审议并通过：

选举王敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份25,406,114股，占公司股本的25.9057%，不是失信联合惩戒对象。

选举王芳女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份19,053,636股，占公司股本的19.4283%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月22日审议并通过：

聘任王芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,053,636股，占公司股本的19.4283%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段皓龄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭月初先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月22日审议并通过：

选举黄小华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届选举，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议审查意见

经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事专门会议同意聘任王芳女士为公司总经理；同意聘任段皓龄先生为公司董事会秘书；同意聘任彭月初先生为公司财务负责人。综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第一次会议相关事项的审查意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会2023年12月26日