无锡鼎邦：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-082

无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数65,154,200股，占公司有表决权股份总数的69.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-038）《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合2023年度的主要经营状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合2023年度的主要经营状况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事陆圣江、周余俊、梁永智对2023年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司2023年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

（二）律师姓名：韩阳、张涵

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度股东大会决议》

江苏新苏律师事务所出具的《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2024年5月23日