无锡鼎邦：第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)的更正公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-088）、《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-090）经公司事后审查发现，该公告部分内容有误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案4：审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年6月26日召开2024年第一次临时股东大会

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、更正后的具体内容

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案4：审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

三、其他相关说明

除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2023年6月24日