无锡鼎邦：第三届董事会第六次会议决议公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-6月经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-106）、《 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金使存放和使用情况，公司编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-108）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2024 年第三次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2024年8月15日