国子软件：山东国子软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

山东国子软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞瑞英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数65,966,000股，占公司有表决权股份总数的74.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,300股，占公司有表决权股份总数的0.006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

二、 议案审议情况

审议通过《关于〈2023年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：

同意股数65,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：刘璐、高人杰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会2023年9月15日