国子软件：山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月28日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《山东国子软件股份有限公司2023年第三季度报告》并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会2023年10月30日