国子软件：董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

山东国子软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于2023年12月15日审议并通过：

选举庞瑞英女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份5,277,869股，占公司股本的5.74%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年12月15日审议并通过：

选举秦宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于2023年12月15日审议并通过：

聘任韩承志先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,542,831股，占公司股本的54.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单玉坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐宝斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任任惠娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任王蕾兵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年12月15日审议并通过：

选举秦宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

秦宇，男，1988 年2月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。中国共产党党员。2014 年 3 月 入职山东国子软件股份有限公司，负责销售工作；2017 年 1 月 至 2018 年 12 月，任销售业务部部门经理。2018 年 12 月至今 ，任公司销售业务部总监。2021年5月至今，任中共山东国子软件股份有限公司支部委员会书记。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、董事会委员会意见

（一）提名委员会审核了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表了同意的意见。

（二）审计委员会审核了《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表了同意的意见。

四、备查文件

1.《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2.《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3.《山东国子软件股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会2023年12月18日