国子软件：第四届董事会第六次会议决议公告

山东国子软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月12日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》

1.议案内容：

京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》

1.议案内容：

公司拟于2024年10月29日召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会2024年10月14日