纬达光电：第二届监事会第十三次会议决议

佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及相关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事会主席刘俊杰、监事张咏杰因公务在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司结合2023年第一季度实际经营情况，编制了公司《2023年第一季度报告》本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会2023年4月28日