纬达光电：第二届董事会第十七会议决议公告

佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何水秀女士

6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。副董事长巢伯阳、董事李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合2023年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2023年第三季度报告》。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，远期购汇或换汇预计任一时点的交易余额不超过人民币6,000万元（或等值外币），开展时间自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司2023年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，远期购汇或换汇预计任一时点的交易余额不超过人民币6,000万元（或等值外币），开展时间自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司2023年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-063）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2023年10月27日