纬达光电：董事会审计委员会工作细则

证券代码：873001 证券简称：纬达光电公告编号：2023-081

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则

第一章总则

第一条为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）设立公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。

第二条为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2023年12月13日