纬达光电：董事会议事规则

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-076

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会议事规则第一章 总则

第一条 为了进一步明确佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本规则。

第二条 公司董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2023年12月13日