纬达光电：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047

佛山纬达光电材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何水秀女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数115,232,053股，占公司有表决权股份总数的75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，出席10人，董事李其政因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事张咏杰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况 （一）

1. 议案内容

4.其他高级管理人员1人，列席1人。

议案（一）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，选举刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

议案（二）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，选举夏明会先生、孟辉先生、柳子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

议案（三）：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，选举魏乐先生、饶舒华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙晶、米韵仪

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2024年5月17日