纬达光电：第三届监事会第一次会议决议公告

佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届监

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会2024年5月17日