纬达光电：2024年第三次临时股东大会决议公告

佛山纬达光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数115,235,013股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,960股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

公司根据募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟变更募集资金用途，调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。具体内容详见公司于2024年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：

同意股数115,232,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数2,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟变更募集资金用途，调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。具体内容详见公司于2024年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。本议案无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

本议案无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙晶、方雪曼

（三）结论性意见

议案》公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2024年12月13日