中纺标：第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-020
中纺标检验认证股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2022年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2022年度监事会工作报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定,公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定,公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第二届监事会第二十次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
监事会2023年4月27日