中纺标：第三届监事会第二次会议决议公告

中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周冬君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司根据2023年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》的要求编制了2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

1.议案内容：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

1.议案内容：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第三届监事会第二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会2023年8月29日